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      date
S5298 FR La lutte contre la criminalité fiscale et le blanchiment d'argent 10 octobre 2019

S5298 - La lutte contre la criminalité fiscale et le blanchiment d'argent

Public cible

Ce séminaire s'adresse aux personnes concernées par la lutte contre la criminalité fiscale au sein de leur activité.

Objectifs
Ce séminaire vise à aborder le risque de blanchiment sous l'angle de la criminalité fiscale en décodant des schémas de crimes fiscaux à partir desquels les mesures de mitigation peuvent être définies. L'apprenant aura l'opportunité de mettre en perspective le cadre légal dans son cadre professionnel par des applications pratiques.
Description

  • Le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Impacts du cadre légal de lutte contre le blanchiment sur la prévention de la criminalité fiscale.
  • Les schémas de crimes fiscaux tombant dans le champ de la lutte contre le blanchiment.
  • La mitigation du risque lié à la criminalité fiscale.
  • Application pratique.

Réf. Jour Horaire Prix S'inscrire
S5298 FR 10 octobre 2019 08:30 - 12:30 125 €

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